В Молдове раскрыта мошенническая схема поставки украинских яблок в Россию под видом молдавской продукции: возбуждены два уголовных дела.
Как установлено следствием, в мошенническую схему были вовлечены пять фирм, которые использовали поддельные документы для получения незаконной прибыли.
С 2018 по 2019 годы эти экономические агенты импортировали в Молдову украинские яблоки на общую сумму в 60,4 млн леев без учета НДС и таможенных пошлин на импорт сельхозпродукции. Какая-то часть ввезенных яблок якобы продавалась в Молдове – для этого даже проводились операции с использованием кассовых аппаратов и внесением данных в налоговую документацию. При этом проводилась фиктивная оплата за товар, как считают следователи, с целью заметания следов и сокрытия реального происхождения продукции.
Впоследствии мошенники, используя поддельную документацию, экспортировали эти яблоки в Россию под видом молдавских. А вовлеченные в преступную схему фирмы даже получали возврат НДС из государственного бюджета. В рамках данного дела правоохранители провели 10 обысков.
У участвовавших в мошеннической схеме компаний была изъята бухгалтерская документация за 2018–2019 годы, печати фирм и другие документы, подтверждающие их незаконную деятельность. Правоохранителями были открыты два уголовных дела - по факту контрабанды сельхозпродукции из Украины на сумму более 60 млн леев и по факту отмывания денег.
За контрабанду виновным (физическим лицам) грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 300 до 550 тысяч леев и лишением права заниматься определенной деятельностью или полной ликвидацией юридического лица. За отмывание денег виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а для юридического лица — штраф от 650 до 800 тысяч леев или его ликвидация.
