Grupul agroindustrial Trans-Oil din Republica Moldova respinge acuzațiile care îl vizează pe fondatorul companiei, Vaja Jhashi, în legătură cu o presupusă schemă de livrare a cerealelor ucrainene către Iran prin intermediul unor companii care s-ar afla sub controlul acestuia. Potrivit unei investigații publicate de instituția media ucraineană „Ukrainska Pravda”, Rusia ar fi utilizat cerealele drept plată pentru dronele Shahed fabricate în Iran.
După publicarea investigației, compania a început să organizeze discuții cu deținătorii săi de obligațiuni, care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acuzațiile. Potrivit Bloomberg, investitorii au solicitat explicații din partea Trans-Oil după ce valoarea obligațiunilor companiei a scăzut semnificativ.
Deși Trans-Oil nu este menționată direct în investigația „Ukrainska Pravda”, materialul susține că fondatorul și acționarul companiei, Vaja Jhashi, ar fi putut fi implicat într-o schemă ilegală de livrare a cerealelor ucrainene către Iran prin intermediul unor societăți aflate sub controlul său. Potrivit investigației, Rusia ar fi folosit cerealele pentru a achita dronele iraniene Shahed.
Într-o declarație publicată, Trans-Oil a anunțat că atât compania, cât și Vaja Jhashi „resping în totalitate și categoric acuzațiile incluse în materialele publicate recent de presa ucraineană”.
Compania a calificat afirmațiile drept „complet fabricate” și a comunicat că a contractat firma internațională de avocatură Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP pentru a investiga circumstanțele în care au fost publicate informațiile.
În urma apariției investigației, obligațiunile Trans-Oil au înregistrat o scădere puternică. Potrivit Bloomberg, obligațiunile companiei în valoare de 300 de milioane de dolari, cu scadența în 2031, se tranzacționează în prezent la aproximativ 70 de cenți pentru un dolar din valoarea nominală, cu 21 de cenți mai puțin față de nivelul înregistrat la deschiderea ședinței de marți.
Obligațiunile în valoare de 450 de milioane de dolari, cu scadența în 2029, se tranzacționează, de asemenea, la aproximativ 70 de cenți pentru un dolar din valoarea nominală.
Grupul Trans-Oil activează pe piețele cerealelor, făinii, uleiurilor vegetale și șroturilor. Compania deține unități de procesare a semințelor oleaginoase în Republica Moldova, România și Serbia, achiziționează o parte din cereale din Ucraina și operează două terminale portuare în Reni, regiunea Odesa.
Materialele dosarului penal menționează și compania Ledesma Agro. Anchetatorii consideră că, în perioada 2025–2026, compania ar fi exportat cereale care, potrivit documentelor, aveau ca destinație Turcia, dar care ar fi putut ajunge în cele din urmă în Iran. Artur Zolotarevskyi, conducătorul Ledesma Agro, a respins însă implicarea companiei. El a declarat că întreprinderea nu a exportat cereale în Iran, nu a încărcat cereale la bordul navei XIN YU și cooperează cu autoritățile în cadrul investigației.
