Inspectorii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au anunțat destructurarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, pusă în aplicare în anul 2023, la transportarea mărfurilor spre port. Prejudiciul estimat depășește 12,5 milioane de lei.
În dosarul penal sunt vizați fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, precum și compania însăși, în calitate de persoană juridică. Firma era implicată în transportarea mărfurilor pe calea ferată și presta servicii de transbordare.
Cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații, oamenii legii au efectuat 19 percheziții, atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.
Investigațiile penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Pe durata cercetărilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, în conformitate cu legislația în vigoare.
