В этой истории, которая полностью была опубликована двадцать лет спустя, американская семейная пара фермеров запускала над томатными грядками искусственный град и подделывала сотни документов, заработав в итоге 9 280 000 миллионов долларов на фиктивных исках по страхованию потерь урожая плюс, продавая в то время помидоры через черный ход.
Об этом пишет agroxxi.ru.
«Жадность является отцом фермерских преступлений. Добро пожаловать в сериал агрострахового мошенничества стоимостью 9 миллионов долларов, который создала фермерская семейная пара: американская готика испортилась», - рассказывает Крис Беннет, американский журналист, в статьей, опубликованной на портале AGWEB Farm/Journal.
…В подвале скромного фермерского дома Роберт и Вики Уоррен управляли настоящим мошенническим центром по страхованию урожая: бутылки с жидким ластиком, копировальные аппараты, трубы из ПВХ для хранения двадцатидолларовых купюр и десятки тысяч поддельных документов. За шесть лет предполагаемые потери урожая этой пары были почти библейскими, достигнув критической массы, когда их наемные работники с палками уничтожили томатное поле и разбросали кубики льда и нафталиновые шарики вокруг остатков стеблей, чтобы Уоррены могли нагло заявить о потере урожая из-за ужасного града. Когда следователи Министерства сельского хозяйства США и прокурор раскрыли аферу, Роберт Уоррен получил шестилетний срок за кражу при страховании урожая, его жена чуть меньше – 5,5 лет.
В 1996 году, прежде чем стать серийными лжецами, 49-летний Роберт Уоррен и 43-летняя Вики Уоррен вполне успешно управляли одними из самых успешных предприятий по производству и упаковке томатов на востоке США, управляя 10 фермами в двух штатах: Северной Каролине и Южной Каролине (позже 26 ферм в трех штатах). Просто пара очень хорошо умела выращивать и продавать помидоры. Жили они скромно: никаких кадиллаков или бассейнов, предприятие заслужило репутацию среди покупателей благодаря качеству помидоров и высокой урожайности.
В 1997 году Уоррены отметили недостатки надзора за страхованием урожая. Страхование урожая, представляющее собой сочетание федерального и частного уровней, трудно понять тем, кто не работает в сельскохозяйственной отрасли: частные компании, субсидируемые федеральными долларами и Министерством сельского хозяйства США, продают страховые полисы американским фермерам.
Уоррены понимали извилистые переулки страхования урожая. Однако не смогли распознать, что федеральные следователи хладнокровно исследуют все агростраховые документы под руководством ведущего прокурора Ричарда Эдвардса.
«Случаи мошенничества со страхованием урожая часто касаются фермеров, которые терпят неудачу с самого начала, но не в случае с Уорренами. У них был отличный продукт – сгубила жадность. С 1997 по 2003 год с помощью нескольких страховых агентств Роберт и Вики заработали 9 280 000 миллионов долларов на фальшивых исках (подали гораздо больше) и продали скрытый урожай помидоров через черный ход», - рассказал Эдвардс.
Уоррены начали фальсифицировать бухгалтерские книги после приобретения страховки урожая в 1997 году. Они лгали об истории средней урожайности, раздували площади, перемещали объемы производства между застрахованными фермами и сильно занижали общий объем производства.
С самого начала они фальсифицировали данные об урожайности и манипулировали датами посева. В 1997 году Роберт Уоррен высадил помидоры в первый подходящий день, согласно климатическому календарю в Южной Каролине, 15 апреля, по крайней мере, так он рассказал страховой компании. На самом деле посадка проводилась 4-12 апреля. Впоследствии Уоррен потребовал возмещения ущерба из-за холода в апреле-мае и получил 157 712 долларов в виде страхования урожая.
Кроме того, Уоррены сообщили о поразительно минимальной урожайности на нескольких фермах. На одной ферме они, якобы, собрали 9862 ящика свежих помидоров. Фактический урожай составил 78 670 коробок. Они заработали почти 150 000 долларов на возмещении убытков и продажи реального урожая.
В 1997 году из всех десяти ферм Уоррены заявили об убытках на пяти. Их цифры были фантазией: только на своих фермах в Северной Каролине они заявляли, что общий урожай составил 293 077 коробок, в то время как на самом деле они получили примерно 500 000 коробок.
В общей сложности Уоррены получили 644 467 долларов в виде страхования урожая или премиальных кредитов по своей схеме в 1997 году, помимо продаж помидоров.
На первый взгляд это были легкие деньги. Они применили ту же схему в 1998 году, резко снизив общий объем урожая, подтасовали цифры между полями и получили возмещение в 1 277 216 долларов США.
«Расследование «Уоррен Фармс» — это буквально мать всех расследований по мошенничеству с урожаем, — сказала Гретхен Шапперт, прокурор США в западном округе Северной Каролины, - в преступной схеме принимали участие лица из страховых компаний и даже из фирмы, отвечающей за химические обработки».
К 1999 году у Уорренов было 20 ферм. Они напечатали массу поддельных документов: коносаменты, квитанции на химикаты, данные о продажах, письма инспекторов, отчеты о посевных площадях, даты посадки, ведомости заработной платы, счета-фактуры и так далее. Их выручка в 1999 году составила 3,8 миллиона долларов за счет коллег-фермеров и налогоплательщиков США.
В 2000 году, управляя максимумом в 26 ферм, они удвоили объемы мошенничества с помидорами и клубникой и понесли убытки на 14 из 26 ферм. Общая сумма страховых выплат в 2000 году? 2 254 883 доллара США.
Однако страховых доходов оказалось недостаточно. Уоррены хотели большего. В частности, они требовали от соседней фермы 600 000 долларов за предполагаемый перенос гербицидов. Жадность стала началом конца.
8 сентября 2000 года Уоррены подали в суд на компанию, которая предоставляет услуги химобработки полей, Patten Seed/Super Sod, по поводу, что из-за сломанного опрыскивателя произошел снос 2,4-D на их помидорное поле и значительное количество 2,4-D вытекло на прилегающую проселочную дорогу. В общей сложности Уоррены определили ущерб в размере 600 000 долларов США, предположительно причиненный действиями Patten Seed/Super Sod.
В ходе обмена информацией между противоборствующими юридическими группами Warren Farms предоставила данные о продажах и производстве. Цифры урожайности значительно отличались от тех, которые Уоррены сообщили страховым компаниям в 1999 году потери урожая. По данным Patten Seed, в 1999 году фермеры собрали 865 997 коробок томатов, но страховым компаниям указали 316 799 ящиков. Это несоответствие запустило цепочку расследования в итоге.
В День независимости 2001 года Уоррены устроили одну из самых диковинных операций в истории сельского хозяйства США.
Заметая следы, они открыли новую ферму в округе Кок, штат Теннесси. Разумеется, Уоррены подделали производственные отчеты о собственности на территории западного Теннесси, притворившись, что выращивали помидоры на земле еще в 1991 году, — приложив целое десятилетие поддельных документов с нотариально заверенными договорами аренды, ложными показаниями риэлтора, вымышленными датами посадки, фантастические записи опрыскивания, фиктивные записи об урожае, фальшивые диаграммы с подробным описанием фантастической ирригационной системы и сотни фальшивых счетов-фактур.
Получив страховку, Уоррены посадили огромные помидорные поля на бумаге, ограничившись в реале несколькими грядками. И вот, 4 июля 2001 года над этими грядками материализовался разрушительный град и выплеснул свою ярость исключительно в пределах томатных рядов Уоррена, не затронув соседей. Сотрудники фермы использовали одноразовые камеры, чтобы заснять катастрофу, и предоставили фотографии града в качестве доказательства для подтверждения страхового возмещения.
Однако ливень с градом представлял собой рукотворное шоу. Нанятые сотрудники-мексиканцы покупали мешки со льдом и нафталиновыми шариками, разбрасывали и фотографировали «падающий с неба град», затем прошлись по рядам и уничтожили палками помидоры, сделав дополнительные фото ущерба.
Прошло более 20 лет после этого события, и после своей завершения своей карьеры, ставшей свидетелем всех оттенков преступлений, прокурор Ричард Эдвардс все еще потрясен наглостью Уоррена: «Растения были высотой около 30 сантиметров были полностью уничтожены. На представленных фотографиях, конечно, был лед и повсюду жалкие помидоры, разорванные на части».
Однако во время последующего обыска, когда следователи получили доступ ко всем пленкам на камерах, они увидели несколько наборов разных изображения.
«Было два разных набора фотографий. На некоторых градины имели причудливую цилиндрическую форму со странными ямочками на обоих концах. Кроме того, было видно, как мокрый след тянется от кузова пикапа, припаркованного на повороте. День был сухой и пыльный, и, без сомнения, пакет протек, оставив след из кубиков льда от грузовика до помидоров. На втором наборе фотографий градины удивительно напоминали нафталиновые шарики —потому что это и были нафталиновые шарики. Кроме того, было видно, что посадки помидоров очень малы, а сзади просто пустое место. Мы использовали спутниковые снимки с различными цветными фильтрами, чтобы доказать, что они лгут по поводу посадочной площади. Тем не менее, два оценщика, Дон Фэрроу и Джордж Кайзер, одобрили иск», - вспоминает Эдвардс.
За градобитие Уоррены получили 98 490 долларов. Всего в 2001 году за ущербы на своих более чем 17 фермах они получили 1 097 718 долларов страховки и заявили, что им причитается еще 3 805 610 долларов.
В следующем году, 12 марта 2002 года, к фермерам явились федеральные агенты с ордером на обыск в доме и упаковочных цехах. Следователи нашли массу улик в подвале дома Уорренов — настоящем центре по производству документов, где изготавливались документы на время мошенничества с урожаем.
Помимо груды документов, в подвале Уоррена хранился любопытный ассортимент труб из ПВХ. В некоторых трубках лежали стопки двадцатидолларовых купюр, завернутые в алюминиевую фольгу, затем помещенные в тканевые мешки и, наконец, засунутые в пластиковые трубки — их невозможно было обнаружить с помощью металлоискателя. «Мы знали, что они где-то закапывали деньги, но найти их было невозможно», - вспоминает Эдвардс.
Несмотря на массу доказательств, свидетельствующих о мошенничестве со страхованием урожая за шесть лет, Уоррены отрицали все правонарушения и заявляли о своей полной невиновности: они были жертвами.
В конце концов, Роберт Уоррен признал себя виновным в заговоре с целью обмана Федеральной корпорации по страхованию урожая (FCIC) и в заговоре с целью отмывания денег. Вики Уоррен признала себя виновной в заговоре с целью обмана FCIC и одном случае мошенничества с использованием почты. Уоррены согласились с конфискацией 7,3 миллиона долларов и решением вернуть 9,15 миллиона долларов Министерству сельского хозяйства США.
Вики Уоррен приговорили к 66 месяцам заключения, Роберт Уоррен был приговорен к 76 месяцам заключения.
После того, как Роберт Уоррен вышел на свободу, он открыл банковский счет и начал постоянно вносить туда скромные суммы, чтобы не попасть в поле зрения надзора. Однако, вызвал подозрение в банке своими постоянными визитами и купюрами – заплесневевшими и затхлыми. Кассир сообщил надзорным органам о внезапном появлении подозрительных денег – и, арестованный за банковское мошенничество и нарушение условий испытательного срока, Уоррен получил был приговорен еще к 29 месяцам тюремного заключения.
Каковы были планы Уорренов, если бы их не поймали? «Они покупали недвижимость каждый год. С моей стороны это чисто предположение, детей у них не было, поэтому я не знаю, собирались ли они продать землю, поскольку стоимость недвижимости резко возросла. Похоже, Уоррены воровали, чтобы украсть. Любовь к деньгам — корень всех зол», - заключил Эдвардс.
⚡️Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
